Una investigación del Ministerio Fiscal permitió desarticular una presunta organización criminal que habría cometido estafas por más de $1.000 millones desde 2021. Este martes se realizaron allanamientos en distintos domicilios, se secuestraron elementos vinculados a la causa y cuatro personas fueron detenidas.
La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, dirigida por Diego Alejo López Ávila. Según la pesquisa, la organización funcionaba bajo la fachada de la firma Constru Servicios S.A.S. y habría utilizado una estructura integrada por socios, familiares y allegados para llevar adelante las maniobras.
En total, son 13 los hechos atribuidos a los integrantes de la presunta asociación ilícita. Entre los investigados se encuentra quien habría sido identificado como el líder de la organización y un efectivo de una fuerza nacional.
Las medidas judiciales fueron ordenadas por la Justicia a pedido de la Fiscalía y tuvieron como objetivo concretar las detenciones y secuestrar documentación, dispositivos y otros elementos que podrían resultar de interés para la investigación.
Cómo funcionaba la presunta estafa
De acuerdo con la investigación, la banda ofrecía la construcción de viviendas bajo la modalidad “llave en mano” y también intervenía en operaciones vinculadas con la compraventa de lotes y vehículos.
A cambio, las víctimas entregaban importantes sumas de dinero en efectivo, moneda extranjera, automóviles, mercadería y derechos sobre inmuebles. Según la Fiscalía, los sospechosos sabían que no podrían cumplir con las obligaciones asumidas.
La organización habría ocultado su situación económica y la falta de titularidad sobre algunos de los bienes y terrenos que ofrecía. Para generar confianza, utilizaba la estructura comercial de la empresa constructora como respaldo frente a los potenciales clientes.
Los investigadores sostienen que los socios cumplían distintas funciones para mantener la apariencia de una actividad empresarial normal. A su vez, familiares y allegados habrían intervenido en el circuito financiero para dilatar los reclamos de las víctimas y sostener las maniobras.
Entre los delitos investigados figuran estafas reiteradas, estelionato, libramiento de cheques sin fondos y asociación ilícita.
Fuente: Contexto