Un grupo de exsocios, testaferros y personas del entorno del exsenador Edgardo Kueider —actualmente preso en Paraguay— fueron arrestados este jueves 20 de marzo. La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado ordenó detener a Daniel González, que está asociado con el exsenador peronista en la empresa Badial SA; a su secretaria Rita Machuca; a Javier Rubel, su primo; a la socia de González, Adriana Crucitta; a los contadores José Carlos Nogueras y Ezequiel Bovetti; y a Gabriela Saint Piere, pareja de Nogueras.
Los siete detenidos están imputados por la “colocación y puesta en circulación de activos de origen ilícito en el sistema financiero local” y por presentar balances falsos de una de las empresas en las que Kueider aparece como socio, detalló el diario La Nación. Además, la jueza dispuso el secuestro de “todos los elementos vinculados a los hechos materia de investigación, como así también cualquier otro elemento que pudiere facilitar la comisión de los delitos investigados y/o conducir a identificar a demás responsables; incluyéndose (pero no limitándose) a los dispositivos de telefonía celular y automóviles” de los detenidos.
Los operativos arrancaron durante la mañana de este jueves 20 de marzo y estuvieron a cargo de Gendarmería. Una de las viviendas allanadas fue la de Rubel, en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, donde secuestraron un vehículo Volkswagen Polo. En la provincia de Buenos Aires, los agentes llegaron a una casa sin número, sobre la calle Pintos, en Villa Celina, vinculada a González y Crucitta. Otro domicilio relacionado con ambos imputados que fue allanado fue el de Combate de los Pozos al 100, en el barrio porteño de Balvanera.
Cómo empezó el caso Kueider
Kueider cumple arresto domiciliario en Asunción, a disposición de la justicia de Paraguay, tras ser detenido la noche del 4 de diciembre de 2024 junto a Iara Guinsel Costa, su empleada y pareja, cuando intentaba cruzar la frontera paraguaya desde la ciudad brasileña de Foz do Iguacu, con un bolso que contenía 211.102 dólares.
La justicia paraguaya detectó que los viajes de la pareja eran habituales, y que Guinsel Costa intentó comprar, usando dinero en efectivo, seis departamentos en Ciudad del Este, una operación que implicaba el desembolso de 460.000 dólares en efectivo.
La jueza Arroyo Salgado investiga la trama de lavado de dinero y corrupción que habría permitido a Kueider viajar a Paraguay con ese monto de dinero en efectivo (monto que el exsenador peronista, muy afín al Gobierno de Javier Milei durante sus últimos meses de actividad en el Congreso, no logró justificar).
Kueider está siendo investigado en la Justicia Federal, además, por supuesto crecimiento irregular de su patrimonio; por lavado de activos mediante la adquisición de bienes inmuebles y vehículos; y por la “colocación y puesta en circulación de activos de origen ilícito en el sistema financiero local”, según la imputación del fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, citada por la jueza.
La investigación apunta que el exsenador habría incrementado exponencialmente sus bienes durante sus años como funcionario, valiéndose de empresas como Betail S.A. y otras personas interpuestas para ocultar propiedades y activos.