Romina Aldana Diago, abogada y esposa del diputado Cristian Ritondo, ha sido señalada en una reciente investigación periodística por su participación en una intrincada red de sociedades offshore y la adquisición de propiedades en Florida, Estados Unidos.
La información, recopilada por elDiarioAR en colaboración con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y basada en documentos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), impulsores de los famosos pandora papers, sigue las complejas estructuras financieras que vinculan a la familia Ritondo con bienes por más de 2,6 millones de dólares. Según documentos confidenciales y públicos, estas operaciones están vinculadas a jurisdicciones como Islas Vírgenes Británicas, Delaware y Florida.
Los documentos analizados en la investigación detallan que Diago, de 48 años y con experiencia en cargos del Estado porteño, figura como beneficiaria final de varias sociedades offshore que poseen propiedades en Florida. Estas incluyen cinco inmuebles valuados en aproximadamente 2,6 millones de dólares. Los registros muestran que la abogada constituyó en 2014 la compañía Sunstar Point Ltd. en Islas Vírgenes Británicas, con el propósito de adquirir una propiedad en Florida tasada en 650.000 dólares. La abogada presentó, en uno de los mails filtrados, documentos como pasaporte, prueba de domicilio y cartas de referencia bancaria, constituyéndose como directora y beneficiaria de la firma.
La estructura financiera se complica con la inclusión del fideicomiso Warwick Trust, creado también en 2014. Este instrumento permitió a Diago gestionar sus bienes en el extranjero, con la posibilidad de transferir la administración a Ritondo en caso de fallecimiento. El fideicomiso está gestionado directamente por Romina Diago, quien figura como «grantor» (fideicomitente, es decir, quien crea el fideicomiso para que sus bienes sean administrados por otra parte) y «trustee» (el administrador fiduciario encargado de manejar esos bienes). Este contrato es revocable en vida, lo que significa que Diago puede modificarlo en cualquier momento. Al momento de su creación, en septiembre de 2014, definió que el activo que deseaba proteger mediante esta estructura era el 100% de las acciones de Sunstar Point, aunque la sociedad fue formalmente activada semanas después. Según los registros, Ritondo no declaró estas propiedades ni las sociedades relacionadas en su patrimonio oficial.
Sunstar Point Ltd. adquirió un departamento en el condominio Beachwalk Condominium, en Hallandale Beach, valorado en casi 500.000 dólares. Posteriormente, en 2015, este bien fue transferido a una nueva sociedad, Ilustre LLC, registrada en Delaware, una jurisdicción conocida por su opacidad fiscal.
La investigación también apunta a sociedades adicionales como Ilustre LLC y Bonita Holdings 39 LLC, registradas en Delaware y Florida, que, según sugiere el informe de DiarioAr, funcionaron como pantallas para la adquisición de bienes. Estas empresas han administrado propiedades en condominios de lujo vinculadas a Diago y manejadas por agentes especializados en representar intereses de terceros.
Ilustre LLC figura como propiedad de otra empresa, Bonita Holdings 39 LLC, dificultando aún más la identificación de los beneficiarios finales. No obstante, registros de 2021 vinculan a Diago con esta última firma. En 2021 aparece una pista en un documento público: el nombre de Diago figura como integrante de Bonita Holdings 39. Desde el entorno de Cristian Ritondo afirman que el informe de DiarioAr “mezcla” información, pero no dieron todavía una respuesta formal a la denuncia.
Diago aparece además vinculada a tres inmuebles más en Miami, adquiridos a través de la sociedad Goformore LLC entre 2013 y 2015. Estas propiedades están valuadas en más de 1,5 millones de dólares. Registros oficiales indican que Diago actuó como administradora de esta firma en sus inicios, aunque dejó de figurar en 2013.
Goformore también adquirió un departamento en Miami Beach a una empresa propiedad de Juan Alberto Pazo, actual titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La venta se realizó en 2014, coincidiendo con la creación de Warwick Trust, lo que plantea interrogantes sobre posibles conexiones entre ambas operaciones.
Ritondo, actual jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados y aliado político de Javier Milei, declaró en 2023 un patrimonio de 1.541 millones de pesos, un incremento del 1.709% respecto al año anterior, que lo ubica como el diputado más rico si comparamos todas las declaraciones juradas. Sin embargo, sus declaraciones patrimoniales no incluyen vínculos con las sociedades ni las propiedades mencionadas, lo que genera dudas sobre el cumplimiento de la normativa que exige a los funcionarios informar los bienes de sus cónyuges.
Cristina Kirchner firmó un decreto en 2012 estableciendo que los bienes registrados a nombre de parejas de funcionarios sean confidenciales, limitando el acceso a ellos a jueces o la Oficina Anticorrupción (OA). Este vacío legal dificulta rastrear el patrimonio de Diago, mientras que omitir información en las declaraciones juradas podría considerarse un delito.
Consultados por los periodistas, voceros del diputado señalaron que los vínculos de Diago con Goformore fueron «estrictamente laborales» y que la abogada dejó de estar vinculada a la empresa en 2013. También afirmaron estar revisando declaraciones patrimoniales pasadas para esclarecer los hechos, aunque las declaraciones de Ritondo como legislador porteño entre 2013 y 2015 ya no están disponibles debido a las normativas locales.
Al cierre de esta nota ni el diputado ni su equipo de prensa respondieron los llamados de Perfil.com
Fuente: Perfil