Una empresa de la familia de Emiliano Dibu Martínez fue allanada por personal de la AFIP y de la Policía Federal Argentina en el marco de un importante procedimiento por sospechas de maniobras fraudulentas entre frigoríficos y pesqueras de Mar del Plata y Buenos Aires.
Las autoridades, según indicó el diario La Capital de Mar del Plata, buscan determinar si las firmas llevaban a cabo estos procesos fraudulentos a través de triangulación y subfacturación en operaciones de exportación.
Una empresa de la familia de Dibu Martínez, sospechada de maniobras fraudulentas
Fueron en total 23 allanamientos en distintos frigoríficos y pesqueras de Mar del Plata, en el marco de una investigación por delitos tributarios, y una de ellas, Saori S.A. está directamente vinculada con la familia de Emiliano “Dibu” Martínez, el arquero campeón mundial con la Selección argentina.
Los presuntos delitos por lo que allanaron la empresa del hermano de Dibu Martínez
.Infracción al artículo 864, inc. b) – codigo aduanero, contrabando agravado
.Infracción al artículo 865, inc. f) – codigo aduanero, contrabando
.Infracción al artículo 863 – codigo aduanero, leyes 22415, 27430 y 19359.
Las penas establecidas para los delitos por lo que se allanó la empresa del hermano de Dibu Martínez
Artículo 864: Será reprimido con prisión de DOS (2) a OCHO (8) años el que:
Inciso B: Realizare cualquier acción u omisión que impidiere o dificultare el control del servicio aduanero con el propósito de someter a la mercadería a un tratamiento aduanero o fiscal distinto al que correspondiere, a los fines de su importación o de su exportación;
Artículo 865: Se impondrá prisión de CUATRO (4) a DIEZ (10) años en cualquiera de los supuestos previstos en los artículos 863 y 864 cuando:
inciso F: Se cometiere mediante la presentación ante el servicio aduanero de documentos adulterados o falsos, necesarios para cumplimentar la operación aduanera
¿Qué es Saori S.A.?
Saori S.A. es una empresa familiar constituida el 30 de julio de 2019 a nombre de Alejandro Fabián Martínez, hermano de Emiliano “Dibu” Martínez, y Ludmila Fernández Alimenti, su mujer, quienes iniciaron con un capital de 200 mil pesos. En la documentación firmada por el Contador Público Emiliano Cambre se subraya que “la representación de la sociedad, y el uso de la firma social, estarán a cargo del presidente del directorio”, Alejandro Fabián Martínez.
La empresa, según el documento oficial de la inscripción de la empresa, llevará a cabo las siguientes acciones comerciales:
.Comercialización, transporte, exportación, importación, conservación y acopio frigorífico o no, de los productos, subproductos y derivados de la caza marítima.
.Compraventa, importación y exportación de buques pesqueros, buques factorías, sus repuestos y accesorios, arrendamientos y/o leasing de buques, cámaras frigoríficas y/o frigoríficos.
.Compra, venta, consignación, permuta, comercialización, distribución, representación, consignación, importación y exportación de mercaderías, productos y bienes en general, materias primas, productos alimenticios, frutas y verduras, ganado, productos elaborados y terminados, equipamientos, maquinarias, instalaciones, repuestos y tecnología.
.Explotación de los recursos vivos de mar, bajo la forma de pesca, caza marítima, recolección, extracción de cualquier recurso vivo del mar y del agua, costero, o de cualquier otro medio.
.Industrialización y conservación de los recursos vivos del mar mediante cualquier tipo de procesamiento, como salazón, enfriamiento, congelado, trozado, fileteado, envasado y/o enlatado, embalaje, empaque, tareas de carga descarga y estibaje, fabricación de harinas, aceites, extractos y cuantos más fueren aptos para la industria pesquera.
.Explotación comercial del negocio de transporte de cargas, mercaderías, fletes, acarreos, encomiendas y equipajes; nacionales o internacionales, por vía terrestre, fluvial, marítima o aérea; almacenamiento, depósito, embalaje y distribución de bultos, paquetería y mercaderías en general.
.Prestación integral de servicios de transporte general de mercadería, almacenamiento y distribución de stocks, facturación, cobro y gestiones administrativas, a personas físicas o jurídicas vinculadas al área de transporte en general.